機能

案件・投資委員会

案件・投資委員会の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。

案件・投資委員会でできること
スライド目次
Autais機能ガイド

案件と意思決定から探す

案件パイプライン、投資メモ、スコアカード、投資委員会、決定後タスクを整理します。

案件の進行と意思決定の証跡を分けて説明します。

Autais機能ガイド

案件情報を意思決定と実行へつなぐ

案件の評価材料を揃え、委員会の決定と条件付きタスクを次の業務へ引き継ぎます。

  • 案件
  • 投資メモ
  • IC
  • 決議

Before 資料と決議が分散

案件資料、評価、会議メモ、承認結果を別々に管理する。

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After 案件から決定後まで一貫

案件に評価と決議を結び付け、条件・次アクションまで追跡する。

期待できるメリット

  • 案件ステージと活動を追跡
  • 投資メモ・スコアカードを決定材料にする
  • 決議・条件・担当タスクを残す

期待効果の例です。投資判断そのものを自動化するものではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

案件ステージと活動を管理する

案件パイプラインとステージ履歴、案件活動を記録し、検討中案件を一覧化します。

  • 案件ステージを変更し履歴を残します。
  • 案件ごとの活動タイプと担当を記録します。
パイプラインステージ活動担当
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

FundDealService、DealStageHistory、DealActivityの実装を確認済みです。

Autaisコード確認済み・操作検証前

投資メモ・スコアカードを決定材料にする

案件に投資メモと評価スコアカードを紐づけ、委員会前の確認材料を揃えます。

  • 投資メモの作成者と内容を案件から参照します。
  • スコアカードの評価結果を案件詳細に集約します。
投資メモスコアカード評価案件詳細
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

FundDetailTransformServiceがinvestmentMemosとscorecardsを読み込むことを確認済みです。

Autaisコード確認済み・操作検証前

投資委員会の議題と決議を記録する

IC会議、議題順、案件別の承認・条件付き・否決を記録します。

  • 案件を会議の議題順に並べます。
  • 決議結果、決定日、プレゼンメモを保持します。
IC会議議題承認条件付き否決
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

IcMeetingとIcDealDecisionのモデル・関連を確認済みです。投票者の権限設計は別途確認が必要です。

Autaisコード確認済み・操作検証前

決定条件と実行タスクへ引き継ぐ

条件付き決定や会議から作成したタスクを、案件の次アクションとして追跡します。

  • 条件や判断理由を決議に保存します。
  • IC会議から作成されたタスクを一覧化します。
条件判断理由タスク次アクション
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

IcMeetingのタスク関連と決議のconditions/presentation_notesを確認済みです。実行完了の業務承認は別工程です。

Autais企画中・未提供

利益相反・配分・監査証跡を統合する

投資委員会の判断を利益相反、案件配分、権限、監査ログと結び付けます。

  • 利益相反の開示・解消を決議前に確認します。
  • 配分方針と例外理由を決議へ関連付けます。
  • 決議の変更履歴・閲覧履歴を監査します。
利益相反配分権限監査証跡
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

企画中：利益相反・配分の個別サービスは存在しますが、IC画面での事前ゲートと統合監査ビューは未確認です。

スクロールで全スライドを閲覧できます。目次・上下ボタン・上下矢印キーでも移動できます。