業務
LPの年次stewardship報告
LPが自らの活動、外部managerの監督、権利行使、outcome、課題を年度単位で集約し、承認・公開する業務を整理します。
業務の目的
- 開始は年度末または適用code・報告制度のwindow開始です。
- 完了は承認・署名済み報告の公開または提出とarchiveです。
関係者
- 主担当はLP責任投資・報告担当です。
- manager担当、Legal、Compliance、governing body、署名者、受益者を分けます。
業務の流れ
- policy、engagement、vote、incident、manager oversightの証跡を集めます。
- 適用基準へcrosswalkし、成功・未達・ongoing事例を選定します。
- QA、redaction、governing body承認、公開後の訂正まで追います。
よくある課題
- manager data不足、直接投票なし、守秘、組織再編、code改訂を扱います。
- 適用対象と報告周期は制度・受入れ状況ごとに確認します。
対応する機能
- Annual Report Builder、Evidence Linker、Redaction、Sign-offを画面候補にします。
- 公開版と内部証拠を分離する構想です。
関連ページ
- policyLPのstewardship方針・manager mandate、manager monitoringLPのmanager stewardship monitoring・engagement、LP投票AGM・LPAC・組合員決議を正本として参照します。
- GPがLPへ出すレポートLPレポート・配信とは報告主体を分けます。